Als Teil des Teams Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bereich Compliance liegt dein Fokus auf der Umsetzung der Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG), z. B. durch Know-Your-Customer (KYC) Prüfungen sowie auf der Ergreifung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen. Gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen bist du außerdem Ansprechpartner für unsere Fachbereiche bei Fragen rund um dieses Themengebiet und stehst in engem Austausch mit unserer Geldwäschebeauftragten.
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, arbeitest gerne im Team und interessierst dich für regulatorische Fragestellungen? Flexible Arbeitszeiten, das persönliche Miteinander und die Option auf Homeoffice sowie eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur sind dir wichtig? Dann hast du die Möglichkeit, mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe maßgeblich dazu beizutragen, Geldwäsche und Betrug innerhalb des Unternehmens zu verhindern.
- Eigenständige Bearbeitung IT-unterstützter Transaktionsanalysen im Hinblick auf geldwäsche- und betrugsrelevante Auffälligkeiten
- Durchführung weiterführender Recherchen im Rahmen der Trefferbearbeitung und eigenverantwortliche Vorbereitung von Verdachtsmeldungen
- Durchführung von Kontrollhandlungen im Geldwäschebereich
- Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen
- Analyse und Aufklärung interner Hinweise auf Geldwäsche und Betrug
- Unterstützung der Geldwäschebeauftragten
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) bzw. Bankfachwirt (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
- Verständnis für regulatorische Abläufe und idealerweise Berufserfahrung in einer Kontrollfunktion (z. B. Compliance, Revision) im Bankenumfeld
- Interesse an der operativen Fallbearbeitung
- Eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
- Freude an der Arbeit im Team
MLP ist seit 1971 der Gesprächspartner in allen Finanzfragen – von der Altersvorsorge, Versicherungen und dem Vermögensmanagement bis hin zur Finanzierung, Immobilienvermittlung sowie dem Bankgeschäft. Gemeinsam mit Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, RVM und TPC unterstützen wir als Finanzdienstleister Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Innerhalb der Gruppe findet ein intensiver Know-how-Transfer statt.
Die MLP Gruppe betreut für rund 580.000 Privat- und rund 27.400 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 57 Milliarden Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 687 Millionen Euro. Unsere engagierten und hoch qualifizierten Beraterinnen und Berater sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei die Basis unseres Erfolgs.
Diesen Erfolg wollen wir weiter ausbauen – gemeinsam mit Ihnen.
Ansprechpartner aus dem Bereich Personal Rebecca Mainka +49 6222 308 3318
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